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                審判監督
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                【全快三三期必中一周案件新聞速覽】非法吸收公眾存款6億致469人受害 4被告人上訴被駁回

                來源:快三三期必中融媒體中心 作者: 責任編輯:王智慧 發布時間:2020/6/22 16:22:32 閱讀次數:
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                每周三分鐘
                速覽全快三三期必中審判執行案件新聞
                6月22日星期一,農歷五月初二

                審判案件新聞



                非法吸收公眾存款6億致469人受害 4被告人上訴被駁回


                近日,嘉峪關中院公開宣判上訴人高某某、常某某、崔某、趙某某、原審被告單位甘肅博鑫信用擔保有限公司非法吸收公眾存款案,依法裁定駁回上訴,維持原判。


                嘉峪關市城區法院一審判決認定,2011年8月至2018年7月,被告單位甘肅博鑫信用擔保有限公司(以下簡稱“博鑫公司”)在未經中國人民銀行批準的情況下,以借款或借款擔保為名,以高息為誘餌,向社會不特定對象安某某、蔡某某等469名集資參與人非法吸收存款603512100元(包括復投資金324390900元),返還本金479239100元。至案發,尚有227名集資參與人124273000元本金未返還。一審以非法吸收公眾存款罪判處被告單位博鑫公司罰金50萬元,判處高某某等4名被告人9年至3年不等的有期徒刑,並各處罰金。宣判後,4被告人不服,提出上訴。


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                嘉峪關中院認為,原審判決認定上訴人高某某、常某某、崔某、趙某某、原審被告單位博鑫公司犯非法吸收公眾存款罪的犯罪事實清楚,證據確實、充分,定罪準確,量刑適當,審判程序合法。各上訴人的上訴理由及其辯護人的辯護意見均不成立,遂依法作出二審裁定。


                酒泉中院開庭審理 張國一受賄一案


                6月17日,酒泉中院公開開庭審理了甘肅省蘭州市委原常委、秘書長、蘭州高新技術產業開發區工作委員會原書記張國一受賄一案。


                酒泉市檢察院起訴書指控,2006年至2019年,被告人張國一利用擔任甘肅省蘭州市西固區區長,城關區區長,蘭州市副市長,蘭州市委常委、秘書長,蘭州高新技術產業開發區工作委員會書記等職務上的便利,為他人在工程承攬、項目審批、企業經營、職務調整晉升等方面謀取利益,非法收受財物共計折合人民幣1037.0343萬元。


                庭審中,法庭宣讀了庭前會議報告,明確了控辯雙方爭議的焦點,圍繞焦點展開庭審。公訴機關出示了相關證據,被告人張國一及其辯護人進行了質證,控辯雙方充分發表了意見。被告人張國一在最後陳述中,表示認罪、悔罪。法庭充分保障了被告人的各項訴訟權利。本案將擇期宣判。


                快三三期必中成功化解一起行政賠償陳年積案 實質性解決行政爭議


                近日,快三三期必中成功協調化解了一起因行政機關強制拆除國有土地上房屋而引發的行政賠償案件。鄭某在某縣城區擁有一套合法產權的樓房,該房屋位於某縣2014年8月啟動的舊城改造項目征收拆遷範圍內,因鄭某與某縣人民政府就房屋征收補償事宜未達成征收補償協議,某縣人民政府於2016年3月30日遂作出了《房屋征收補償決定書》,在該決定經過行政訴訟被依法撤銷並責令某縣人民政府重新作出行政行為的情形下,該縣人民政府於2016年8月23日作出《行政強制執行決定書》。該《行政強制執行決定書》經某縣人民政府的上一級行政機關行政復議後,以違反法定程序為由被撤銷。2016年8月25日,某縣人民政府強制拆除了案涉房屋。上述強制拆除行為經某縣人民政府的上一級行政機關行政復議後被依法確認違法。2017年4月13日,某縣人民政府對鄭某重新作出了《房屋征收補償決定書》,鄭某不服提起行政訴訟,案經一、二審審理,人民法院撤銷了上述重新作出的《房屋征收補償決定書》。2018年年底,鄭某遂提起行政賠償訴訟,一審法院經審理作出行政賠償判決,由某縣人民政府以該判決作出時的當地同類房屋市場價格對鄭某的房屋以98.15平方米計算進行賠償,並賠償鄭某房屋裝飾裝修、屋內動產損失及過渡費等208279元,同時按照中國人民銀行同期貸款利率支付利息。鄭某和某縣人民政府不服一審判決,雙方均上訴至快三三期必中。


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                合議庭經過認真查閱卷宗,仔細研究後,認為該案雖涉及數額較大,但有望調解。隨後,合議庭按照行政案件“七步協調工作法”,即理清法律關系、尋找爭議焦點、了解當事人的實質訴求、實地走訪調查、提出協調化解意向、聯動化解、協商解決方案等七個步驟,制定出了協調化解該案的實施方案。首先對案件事實進行詢問調查。在詢問調查過程中,鄭某及其家屬對某縣人民政府強拆涉案房屋的行為極其不滿,情緒激動,雙方根本無法進行有效的溝通。但是經過承辦法官語重心長的開導,待當事人情緒逐漸平穩後,向其說理釋法,雙方當事人圍繞爭議焦點,發表了各自的意見。初步形成和解基礎。其次,承辦法官一行到某縣實地調查現場,走訪群眾,充分了解了案情,用法律人的誠心,與當事人交心,獲得了政府和百姓的信任,於是就地開展調解工作。最後,在雙方當事人的一致要求下,承辦法官一行就案件涉及事項一一進行調解。調解過程可謂是一波三折、幾近中斷,承辦法官向雙方當事人耐心釋之以法,動之以情,曉之以理,最終打通了該案調解工作的最後一公裏。春風化雨,潤物無聲,該案最終以老百姓和行政機關的和解雙贏畫上了圓滿的句號,真正做到了案結事了人和。


                非法拘禁、強迫交易 張某某等44人惡勢力犯罪集團案開庭審理


                6月15日上午9時,卓尼縣法院在甘南中院開庭審理張某某、楊某某、陳某某、丁某某等44人惡勢力犯罪集團案。


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                公訴機關指控,自2008年以來,被告人張某某、楊某某、陳某某、丁某某等44人經常糾集在一起,以暴力、脅迫或其他手段,在長達十年的時間內,為非作惡、稱霸一方,有組織地實施尋釁滋事、非法拘禁、強迫交易、開設賭場、組織賣淫、協助組織賣淫、高利轉貸、聚眾鬥毆、容留介紹賣淫等違法犯罪活動,在卓尼縣及周邊地區造成了惡劣的社會影響,嚴重擾亂了人民群眾正常的生產、生活秩序。 


                卓尼縣法院在受理案件後,依法向被告人送達了法律文書,召開了庭前會議,與審判相關的程序性問題及非法證據排除等事項聽取了控辯雙方意見,為依法、高效、精準審理本案做了充分的準備。同時,為確保被告人的訴訟權益,對沒有委托辯護人的被告人協調指定了辯護律師,實現了辯護律師全覆蓋。卓尼縣部分人大代表、政協委員、群眾代表和被告人家屬共計120余人在現場旁聽了庭審。


                高利放貸、非法暴力討債 何某某等15人惡勢力犯罪集團案開庭審理 被控9項罪名!


                6月15日,武都區法院公開開庭審理何某某、付某某等15人惡勢力犯罪集團一案,這是武都區法院近日來連續審理的第5起涉黑涉惡案件。


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                公訴機關指控:2015年12月份以來,被告人何某某刑滿出獄後,先後糾集刑釋及社會閑散人員付某某、漆某某等人,多次在武都城區及周邊各賭場實施高利放貸、非法暴力討債、開設賭場、敲詐勒索、尋釁滋事等違法犯罪活動,逐漸形成以被告人何某某為首要分子,被告人付某某、漆某某等人為主要成員,被告人鄒某某、劉某某等人為一般成員的惡勢力犯罪集團。為索要高利貸,其成員采取暴力威脅、恐嚇等手段多次實施非法拘禁、尋釁滋事、敲詐勒索等犯罪行為,部分犯罪集團成員還實施聚眾鬥毆犯罪行為,造成惡劣社會影響。該案被告人數眾多、犯罪事實眾多,案件正在進一步審理中。


                聚眾鬥毆罪、尋釁滋事 吳某璋、鄭某嘉涉惡案開庭審理


                6月15日,寧縣法院公開開庭審理了吳某璋、鄭某嘉2人涉嫌聚眾鬥毆罪、尋釁滋事罪一案。


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                檢察機關指控,2017年5月25日,溫某東、文某浩、黃某成(另案處理)註冊成立慶陽菲比娛樂文化有限公司,溫某東任法定代表人、執行董事兼經理,監事黃某成,總經理文某浩,張某文(另案處理)為隱名股東。慶陽菲比娛樂文化有限公司所經營的菲比酒吧由文某浩、溫某東進行日常管理。為了維護酒吧利益及日常經營管理秩序,溫某東、文某浩、黃某成、張某文違反《保安服務管理條例》規定,雇傭有違法犯罪前科人員擔任保安。在經營過程中,遇到消費者與酒吧工作人員發生糾紛,不是依法、冷靜處理,而是授意、放縱酒吧保安人員對消費者隨意進行毆打,造成3人輕傷、2人微傷、財產損失8290元,在此過程中,逐漸形成了以文某浩、溫某東、黃某成、張某文(另案處理)為糾集者,司某勇、吳某元、高某權、安某超(另案處理)和被告人吳某璋、鄭某嘉等人為成員的惡勢力犯罪團夥,為非作惡,欺壓百姓,擾亂經濟、社會、生活秩序,造成較為惡劣的社會影響。該惡勢力犯罪團夥涉及四起刑事案件、兩起違法事實,被告人吳某璋、鄭某嘉均涉嫌聚眾鬥毆罪、尋釁滋事罪。


                庭審中,法庭嚴格按照刑事訴訟法規定,充分保障了被告人及其辯護人的訴訟權利,整個庭審規範嚴謹、井然有序。部分人大代表、政協委員、被告人親屬等10余人旁聽了案件審理,案件將擇期宣判。


                孟某某等48人 黑社會性質組織案開庭審理


                6月17日,民勤縣法院公開開庭審理孟某某、徐某某等48人組織、領導、參加黑社會性質組織、開設賭場、非法拘禁、非法侵入住宅、尋釁滋事、強迫交易、虛假訴訟、隱匿會計憑證、會計賬簿、財務會計報告、敲詐勒索一案。


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                公訴機關指控,孟某某、徐某某、丁某某等人糾集刑滿釋放人員、社會閑散人員,名義上經營典當行、電玩城、足浴店,暗地裏實施向他人非法放貸、組織開設賭場等違法犯罪行為。以孟某某為首的黑社會性質組織為擴大影響、非法攫取高額利潤,多次發放高利貸,並在足浴店、茶樓、電玩城采用賭博機、撲克牌等工具設場招賭,實施開設賭場、非法拘禁、非法侵入住宅、尋釁滋事、強迫交易、虛假訴訟、隱匿會計憑證、會計賬簿、財務會計報告、敲詐勒索等違法犯罪行為,嚴重擾亂經濟、社會生活秩序,造成重大影響。


                因本案社會影響重大,為充分保障被告人合法權益,民勤縣法院通知法律援助機構為未委托辯護人的17名被告人指派了律師。為確保法庭集中持續審理,提高庭審質量和效率,民勤縣法院於6月9日召開了庭前會議,就程序性事項向控辯雙方了解情況、聽取意見。在案件審理過程中,充分保障了當事人和其他訴訟參與人的訴訟權利,切實發揮庭審在證據采信、查明事實方面的作用。


                本次開庭審理預計持續10天左右。


                高利放貸、非法討債 黨某峰等5人涉惡案開庭審理


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                6月18日,西和縣法院依法公開審理了黨某峰等5被告人涉惡一案。


                黨某峰、周某恒、劉某、董某、王某華5被告人惡勢力犯罪集團,長期以來,第一被告人黨某峰以出租房為據點,雇傭周某恒、劉某等人從事高利放貸、非法討債等違法犯罪活動,形成了以黨某峰為首要分子,周某恒為重要成員,劉某、董某、王某華為一般成員的惡勢力犯罪集團。該集團成員以暴力、威脅、尋釁滋事、敲詐勒索等違法犯罪活動,為非作惡、欺壓百姓、擾亂秩序,造成了較為惡劣的社會影響。


                公訴機關指控,被告人黨某峰、周某恒、劉某、董某、王某華組成犯罪集團,成員較為固定,組織穩定,多次實施違法犯罪活動,已屬於惡勢力犯罪集團。


                因案情復雜,案件將擇期宣判。


                岷縣法院快速審理 一起電信詐騙案


                6月16日下午,岷縣法院對岷縣檢察院於6月9日提起公訴的被告人石某某詐騙罪一案進行了公開宣判。對被告人石某某以詐騙罪判處有期徒刑一年六個月,並處罰金10000元。


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                經審理查明,2019年2月以來,被告人石某某冒充女性,通過“58同城交友貼”“探探”等交友軟件添加男性為微信好友,並與對方發展成為“男女朋友”關系,後被告人以看病、交房租、買化妝品、修手機等理由先後騙取被害人徐某某、蔣某某、包某某等人共計人民幣17000多元。案發後被告人石某某家屬退賠蔣某某9000元。法院審理後認為,被告人石某某以非法占有為目的,利用電信網絡平臺,虛構事實、騙取他人財物,數額較大,遂作出上述判決。



                執行案件信息



                金融借款起糾紛 高效執行促和解


                永靖縣農村信用合作聯社訴孔雙平金融借款合同糾紛一案與永靖縣農村信用社訴永靖縣眾和工貿有限責任公司、永靖縣磊鑫礦業有限責任公司金融借款合同糾紛一案,臨夏中院於2018年11月1日、2018年6月22日作出民事判決,但兩起案件被告均未按判決歸還貸款,永靖縣農村信用合作聯社對兩起案件向臨夏州中院申請執行。


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                截止今年6月,孔雙平尚欠永靖縣農村信用合作聯社貸款本金4199680.51元,利息3425913.86元,本息合計7625594.37元。永靖縣眾和工貿有限責任公司尚欠永靖縣農村信用合作聯社貸款本金3561385.03元,利息2449098.74元,本息合計6010483.77元。


                在執行過程中,執行幹警通過網絡查控及線下傳統查控,未發現被執行人名下有可供執行的財產。執行幹警依法向被執行人送達了執行通知書等法律文書,並進行了約談。6月18日,雙方當事人在臨夏中院執行局與永靖縣法院主持下,達成了和解協議。孔雙平在協議簽訂當日償還借款本金240萬元及借款利息60萬元,永靖縣農村信用合作聯社申請法院對借款人暫緩執行,剩余款項於2021年11月30日前分批償還;永靖縣眾和工貿有限責任公司在協議簽訂當日償還借款本金1561385.03元及借款利息438614.97元,永靖縣農村信用合作聯社申請法院對借款人暫緩執行,剩余款項於2021年11月30日前分批償還。


                莫將執行當兒戲 誠信經營為首要


                日前,敦煌市法院以拒不履行法院生效民事判決書確定的義務為由對被執行人劉某采取強制措施。


                被執行人劉某經營著一家娛樂會所,因長期拖欠供貨商啤酒款、裝修公司裝修款等,三起糾紛案件的原告均向敦煌市法院申請執行,案件都進入執行程序。執行局法官向劉某及其經營的某娛樂會所送達了執行通知書,經過法官多次通知其盡快履行給付義務,被執行人依然拒不履行,將執行當兒戲,執行法官遂對其采取強制措施。在給付一部分款項後,被執行人劉某分別與三起案件的申請人達成執行和解協議,法官才對其解除強制措施。經過法官對被執行人劉某實施訓誡、強制措施等程序後,劉某對其行為深感懊悔,表示以後會遵守法律規定,誠信經營,按時履行給付欠款義務。


                深夜雷霆出擊 拘留促成和解


                6月20日,成縣法院執結了一起勞務合同糾紛案件。


                2018年3月,原告弓某給被告陳某做裝修木工活,工程結束後陳某未及時支付勞務費。訴訟後法院判決由陳某支付弓某勞務費62000元。判決生效後,陳某仍不履行義務,弓某遂向法院申請強制執行。


                陳某在領取送達執行通知書後,便玩起了失蹤,電話處於失聯狀態。由於陳某是外市來成縣人員,住址不明確,給執行工作帶來困難。執行人員多方打聽確定了陳某承租的住所。6月19日晚11時許,執行人員將準備睡覺的陳某傳至法院,面對突如其來的執行幹警,陳某既緊張又煩躁,表示自己沒錢。執行人員向其告知了其拒不履行義務將面臨司法拘留。20日早晨,執行人員準備帶陳某體檢時,陳某意識到事態的嚴重性,籌措了部分款項,並主動與弓某聯系達成了和解協議。