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                歡迎訪問快三三期必中,今天是 2020年07月20日 星期一
                新聞發布會
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                快三三期必中召開涉電信網絡詐騙典型案件新聞發布會

                來源:快三三期必中宣傳處 作者:王智慧 責任編輯:李瑞 發布時間:2020/7/15 10:11:58 閱讀次數:
                字號:A A    顏色:

                微信圖片_20200715101211.jpg


                7月14日,快三三期必中召開涉電信網絡詐騙典型案件新聞發布會,發布了全快三三期必中審理電信網絡詐騙案件取得的階段性成果和典型案件,同時發布了快三三期必中、省檢察院、省公安廳聯合制定的《甘肅省辦理電信網絡詐騙犯罪案件指導意見》。快三三期必中二級高級法官、審判委員會委員冶生俊介紹近年來全快三三期必中電信詐騙案件審判工作情況,快三三期必中審判委員會委員、刑三庭庭長南永緒發布2020年電信詐騙典型案例及《甘肅省辦理電信網絡詐騙犯罪案件指導意見》,快三三期必中新聞發言人、宣傳處處長季學勇主持發布會。


                今年以來,全快三三期必中認真貫徹落實省委打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作要求,加強與各職能部門的協調配合,緊盯“兩降兩升”總體目標,充分發揮審判職能,打擊治理電信網絡新型違法犯罪特別是電信網絡詐騙犯罪工作取得了階段性成果。


                依法發揮審判職能,從嚴懲處涉電信網絡詐騙犯罪。據統計,近三年來,全快三三期必中審結詐騙犯罪案件3117件,其中利用電信網絡實施的631件,占20.24%,且受案數呈逐年上升趨勢(2017年143件,2018年212件,2019年276件),年平均增長率達37%;電信網絡詐騙犯罪案件呈有組織化發展特別是與黑惡勢力違法犯罪相互交織趨勢明顯,在631件電信網絡犯罪案件中,被認定為涉黑惡案件的27件,占4.28%。今年以來,全省各級法院克服疫情影響,共受理涉電信網絡詐騙案件150件,已開庭審理包括社會高度關註的蘭州“2.12”特大“套路貸”涉黑系列案、平涼許某某等三十六人“套路貸”詐騙案等在內的118件,審結65件,涉案金額達33.4億元。與去年同期相比收案數上升了38%,呈明顯高發態勢。在已生效判決中,判處三年以上有期徒刑、無期徒刑的73人,占30%;判處緩刑的32人,占13%;附加適用罰金、沒收個人財產等財產刑的171人,占70%;三年以上刑罰、財產刑的適用高於其他刑事案件十多個百分點,緩刑適用率低於其他刑事案件十五個百分點。以上多種刑罰手段特別是依法加大財產刑的適用,使犯罪分子受到刑罰處罰的同時,剝奪其非法所得和防止其具有重新犯罪的能力和條件,有效懲治了電信網絡詐騙犯罪,充分體現了人民法院對此類案件依法從嚴懲處的堅決態度。


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                加強類案指導,統一證據審查判斷標準。與傳統侵財類案件相比,電信網絡犯罪隱蔽性強、地域跨度大、受害人數多,並呈現出與涉黑涉惡等有組織犯罪相互滲透、相互交織的特點。對此,快三三期必中積極貫徹落實省委專項工作要求,把打擊電信網絡違法犯罪同掃黑除惡專項鬥爭結合起來,同步推進,全力發揮審判職能作用,指導全快三三期必中審結了一批涉電信網絡犯罪,特別是與涉黑涉惡等有組織犯罪相互交織的社會影響大、危害大、人民群眾反映強烈的案件。同時,面對我省涉電信網絡犯罪主要集中在電信網絡詐騙,且案件高發多發、手法叠代升級、危害日益嚴重,案件破獲難、抓捕難、取證難、認定難、追贓難的客觀實際,在深入調研的基礎上,就案件證據收集固定、審查判斷中遇到的新問題,在充分聽取專家學者意見的基礎上,與省公安廳、省檢察院在近期聯合制定了《甘肅省辦理電信網絡詐騙犯罪案件指導意見》,為依法懲治電信網絡詐騙犯罪,規範、指導電信網絡詐騙犯罪案件證據提取、保存和審查認定提出了明確要求。


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                針對當前涉電信網絡詐騙這一新型違法犯罪案件辦理中公安、檢察、辯護律師、法院等對此類案件證據收集、固定、審查及涉案金額、共同犯罪、關聯犯罪認定等方面存在的認識分歧,由快三三期必中牽頭,在深入調研的基礎上,先後多次召開座談會,聽取來自辦案一線法官、公安民警、檢察官、律師和在蘭高校部分專家學者的意見建議,多次論證,反復修改,於今年7月6日,快三三期必中、省檢察院、省公安廳聯合制定下發了《甘肅省辦理電信網絡詐騙犯罪案件指導意見》。《指導意見》的主要內容包括:電信網絡詐騙案件的範圍、類型、案件辦理的基本原則、證據收集固定的方法要點、證據審查的要點等,主要涉及公檢法三部門在證據的收集、固定、審查方面的具體要求和對案件證據體系的統一把握。《指導意見》的出臺,既是對我省依法規範、精準打擊電信網絡新型犯罪的指導依據,也是對意圖實施電信網絡詐騙罪犯的警示。表明我省各政法部門,主動履行法定職責,依法嚴厲打擊涉電信網絡犯罪的決心和態度。同時,針對涉電信網絡詐騙犯罪案件與黑惡勢力犯罪案件存在相互交織、並行趨勢這一特點,該《指導意見》作為今年我省“掃黑除惡”專項鬥爭建章立制的重要組成部分,將為推動我省“掃黑除惡”專項鬥爭向規範化、制度化、法治化發展提供依據。


                法制日報、人民法院報等中央駐甘新聞媒體和甘肅日報、甘肅法制報、甘肅廣電總臺廣播新聞中心以及每日甘肅網等省級新聞媒體參加了發布會。



                典型案例


                案例一

                周某某等二十六人涉惡集團詐騙案


                【基本案情】

                2018年以來,被告人周某某糾集多名人員租賃辦公地點、購買設備,組建未註冊無資質的“金融公司”,形成以被告人周某某為首要分子,被告人葛某某等六人為骨幹成員,被告人盛某某等人為參加者,組織層級結構固定、內部分工明確、等級層級分明、成員較為固定、完全公司化運作的惡勢力犯罪集團。該集團內部設老板、財務組、審核員、催收員。集團人員以民間借貸為幌子,通過冒充網絡借貸平臺工作人員,以“無抵押、快捷放款”等為誘餌,引誘被害人借款,後以“行業規矩”為名,誘騙被害人簽訂明顯與實際借款利率不符的借款協議,提前收取高額砍頭息,使被害人實際借到的金額少於約定的借款金額。在被害人不能按時還款時,采取轉單平賬等方式,誘騙被害人借新還舊,使被害人進入提前設置好的“套路貸”圈套,以實現非法占有被害人財產的目的,詐騙金額達300余萬元。為追討非法債務,被告人周某某、湯某、鐘某采用上門討要、語言威脅、電信轟炸,發送PS的淫穢、車禍、靈堂照片等方式向被害人及其親屬催款施壓,滋擾被害人及其親屬的正常生活,實施尋釁滋事犯罪2起。被告人郭某采取言語威脅的方式,向被害人索要超出借款本金的還款金額,實施敲詐勒索犯罪1起,嚴重擾亂了當地正常的經濟、社會生活秩序,造成了十分惡劣的社會影響。


                【裁判結果】

                一審以詐騙罪、尋釁滋事罪分別對被告人周某某、湯某、鐘某數罪並罰,決定執行有期徒刑十二年六個月、四年、三年六個月,並處五十萬到十萬元不等的罰金刑;以詐騙罪、敲詐勒索罪數罪並罰,對被告人郭某某決定執行有期徒刑三年並處罰金十一萬元;以詐騙罪分別判處被告人陳某某等22人一年六個月至十一年不等有期徒刑,和二萬至四十萬元不等的罰金刑。


                【典型意義】

                今年是掃黑除惡專項鬥爭的收官之年,為貫徹好黨中央、國務院和甘肅省委關於掃黑除惡專項鬥爭的決策部署,全省各級法院切實貫徹依法嚴懲方針,鐵腕打擊黑惡勢力犯罪案件,嚴厲懲處黑惡勢力犯罪分子,迅速形成掃黑除惡高壓態勢,有力推動掃黑除惡專項鬥爭向全面縱深發展。隨著掃黑除惡鬥爭工作的持續深入,黑惡勢力與電信網絡詐騙類案件相互交織的案件逐漸顯現。本案中,被告人組建非法金融公司,招募成員固定,不斷發展壯大成為內部層級嚴密,分工明確,組織特征鮮明的惡勢力犯罪集團。以民間借貸為幌子,借助網絡貸款平臺積極進行套路貸詐騙犯罪,通過冒充網絡借貸平臺工作人員,以“無抵押、快捷放款”等為誘餌,引誘被害人借款。采取暴力和軟暴力方式追討非法債務,涉及被害人數眾多,非法獲利金額特別巨大,嚴重擾亂了當地正常的經濟、社會生活秩序,造成了十分惡劣的社會影響。該案的公平、高效審理積極響應了群眾的司法訴求,弘揚了社會正氣,表達了人民法院對涉黑惡電信網絡詐騙案件嚴懲不貸的堅定信念。


                案例二

                王某詐騙“微商”案


                【基本案情】

                被告人王某於2018年初,在向阿裏巴巴客服咨詢開網店的相關程序時,萌生冒充淘寶客服、通過網絡實施詐騙的想法。後在網上搜索“付款失敗截圖”的相關圖片,並將其與阿裏巴巴的客服對話進行保存、編輯添加到QQ內,為實施電信詐騙作好準備。之後,王某使用微信搜索附近人,有針對性添加昵稱表明系微商的不特定自然人為好友,謊稱其擁有網店想代賣微商所經營的產品,若產品銷量好可考慮做其下級代理,以此獲取目標人信任,待目標被害人提供產品圖片、價格等基本信息後,王某便使用準備好的另一微信賬號添加目標被害人,謊稱購買產品無法付款,並發送編輯好的“付款失敗截圖”,稱無法對所購買產品進行付款。目標被害人添加圖片中QQ後,王某登錄該QQ號碼模仿阿裏巴巴客服,謊稱無法付款的原因系未激活收款功能,借此索要目標被害人真實姓名、身份證號碼、綁定手機號碼、銀行賬號等個人信息。獲取相關信息後,王某便通過微信將被害人銀行賬號內錢款轉至其控制範圍,後即刻刪除與目標被害人所有聯系工具,騙得錢款均通過微信零錢或轉入個人銀行卡予以揮霍。通過這種方式,王某共實施詐騙作案12起,涉案價值共計22.2萬余元。


                【裁判結果】

                一審法院以詐騙罪判處被告人王某有期徒刑七年,並處罰金三萬元。


                【典型意義】

                近年來,隨著電商平臺的不斷增多,網絡購物以其高效、便捷的優勢,成為人們普遍采用的消費方式。借助網絡購物實施詐騙犯罪的案件也呈不斷上升趨勢,且犯罪手段形式多樣,廣大民眾稍有疏忽即陷入他人騙局,造成財產損失,嚴重侵害人民群眾的財產安全和合法權益,破壞社會誠信,影響社會主義市場經濟平穩有序發展。本案中,被告人王某模仿阿裏巴巴客服,利用各被害人作為“微商”急於出售商品的心理,通過欺騙手段獲取被害人重要信息,騙得他人錢款,造成網絡交易安全危機。該起案件的依法審理,體現出法院積極發揮審判職能,對破壞社會主義經濟秩序的犯罪分子從嚴懲處的決心。同時呼籲廣大群眾通過正規網站進行網絡交易,特別是在陌生人要求提供涉及個人財物安全等相關重要信息時,應提高警惕,謹防上當受騙。


                案例三

                汪某某等三人掩飾、隱瞞犯罪所得案


                【基本案情】

                被告人汪某某、江某某在明知網名為“男人好累”所售賣“同程旅遊卡”賬號內的資金是詐騙所得的情況下,以賬面資金總額8.8-9.1折的價格從“男人好累”處購得“同程旅遊卡”,後又以賬面資金總額9.5折的價格倒賣給被告人林某某。林某某以隱蔽的方式,通過網站後臺操作,用汪某某等人提供的“同程旅遊卡”以為他人購買機票的方式套取現金,並轉賬給汪某某等人。被告人汪某某、林某某參與犯罪九次,掩飾、隱瞞犯罪所得共計488862元;被告人江某某參與犯罪六次,掩飾、隱瞞犯罪所得共計265194元。


                【裁判結果】

                一審法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪,分別判處被告人汪某某、江某某、林某某有期徒刑三年零六個月,並處罰金五萬元;有期徒刑二年零六個月,並處罰金三萬元;有期徒刑三年,並處罰金五萬元。


                【典型意義】

                本案系圍繞電信網絡詐騙犯罪滋生的下遊犯罪。“兩高一部”《關於辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若幹問題的意見》對於全面懲處關聯犯罪作出了明確規定。法院在審理過程中適用相關規定,以在案證據能夠證明汪某某等人明知“男人好累”所售賣“同程旅遊卡”賬號內的資金是詐騙所得,雖上遊電信網絡詐騙犯罪尚未依法裁判,但不影響掩飾、隱瞞犯罪所得罪的認定,對各被告人以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處相應刑罰。法網恢恢,本案的依法、公正審理,彰顯了司法機關對涉電信網絡詐騙犯罪關聯犯罪從嚴懲處的態度,對心存僥幸欲意實施違法犯罪活動的犯罪分子起到警示作用。


                案例四

                王某某虛構“解凍民族資產”詐騙案


                【基本案情】

                2016年3月份,被告人王某某開始跟隨他人學習“解凍民族資產”的虛假項目的流程和操作方法。2017年年底,王某某通過互聯網建立“夢想起航統計辦公室”微信群(亦稱王某某團隊),並發展了被告人樊某某、邊某某等團隊核心成員,租用北京市房山區原香小鎮的樓房作為辦公室,專門從事虛假的“民族資產解凍項目”。王某某團隊借上線虛假文件,以文件中少投資、高回報的數十個項目,吸引群眾繳納報名費、建檔立卡費等費用。王某某將收到的錢幾乎全部按照“上線”給的不重復銀行卡號和戶主,通過銀行櫃臺或者手機轉賬給其“上線”。截止案發時,王某某團隊下有60個左右小團隊,50多萬會員參加此活動,共騙取滕某某等人資金共計1600萬余元。


                【裁判結果】

                一審法院以詐騙罪判處被告人王某某有期徒刑十二年,並處罰金五十萬元;被告人樊某某有期徒刑四年,並處罰金五萬元;被告人邊某某有期徒刑四年,並處罰金五萬元。一審宣判後,王某某等人提出上訴。二審法院經審理認為原審法院認定的事實清楚,量刑適當,依法裁定駁回上訴,維持原判。



                【典型意義】


                本案中王某某以“民族資產解凍”等名義從事各種荒誕項目運作,組建微信群管理平臺,利用微信群下達報單任務,宣傳誘導會員加入,逐級收繳費用,短時間內從為數眾多的會員處非法聚斂大量錢財,並將大部分款項轉賬給其“上線”提供的個人銀行賬戶,導致會員投資款被騙難以追回。王某某等人具有非法占有公民財物的目的,其犯罪行為侵犯了公民的財產權,涉案金額巨大,構成詐騙罪。“民族資產解凍”類詐騙犯罪在短時間內迅速發展下線,幾何倍式傳播,不斷擴大涉案被害人規模,嚴重侵害人民群眾財產安全和社會穩定,危害後果十分嚴重,是司法機關依法從嚴打擊的對象。


                案例五

                許某某等三十六人“套路貸”詐騙案


                【基本案情】

                2018年11月,被告人許某1、蘇某某、許某2密謀後,各自出資,以蘇某某登記註冊的無金融資質的寧波久遊互聯網科技服務有限公司(以下簡稱久遊公司)為掩護,購買寧波貸齊樂網絡科技有限公司網絡貸款軟件並命名為“中華寶”,通過互聯網組建“中華寶”網絡貸款詐騙平臺;2019年2月,又聯系被告人婁某某由其研發“安億寶”網絡貸款軟件,搭建“安億寶”網絡貸款詐騙平臺。同時在該公司設立審核部、催收部、財務部,組織、糾集、招募被告人阮某某等三十人為員工,成立以詐騙為目的犯罪集團。該集團通過互聯網、手機微信、短信等渠道,假借民間借貸的名義,以快速、便捷等虛假宣傳誘騙被害人在“中華寶”、“安億寶”網貸平臺客戶端註冊辦理貸款。審核通過後由蘇某某、蔡某某通過第三方支付平臺向被害人支付借款金額的70%,借款金額的30%以“手續費”為名作為砍頭息直接扣除,並約定借款期限為7天,致使被害人誤認為借款利息為30%,從而達到隱瞞年化利率超過1500%的超高利息或手續費的目的。借款到期或逾期時,該犯罪集團負責貸款催收的被告人許某2等人以辦理“展期”、“延期”為名,每天按借款金額的5%收取“續借費”、“延期費”,逾期的每天按借款金額的7.5%收取“滯納金”,從而惡意壘高被害人還款金額,致使被害人債臺高築逐漸失去償還能力。被害人還款逾期後,以上催收人員利用該集團審核時獲取的被害人及其通訊錄信息,釆取電話辱罵、曝光通訊錄、使用“轟炸機”對被害人不間斷打電話、發送短信騷擾、給被害人播放哀樂、將被害人照片“PS”成裸照,還以向被害人近親屬、朋友打電話、發短信威脅、辱罵等手段威逼被害人還款。該犯罪集團有預謀、有組織、有計劃的利用電信網絡對全國29個省市11027名被害人實施詐騙犯罪,2018年12月3日至2019年3月6日利用“中華寶”網絡貸款平臺共計騙取被害人1100余萬元;2019年2月27日至3月6日利用被告人婁某某編寫的“安億寶”貸款軟件騙取被害人2萬余元。被害人安某、石某因無法償還債務被“中華寶”等多個網貸平臺催債而不堪其辱自殺身亡。


                【裁判結果】

                裁判結果:一審判決認定被告人許某某等人構成惡勢力犯罪集團,以詐騙罪分別判處許某某等36人有期徒刑十四年至一年六個月不等刑期,並處40萬元至5000元不等的罰金。其中,被告人婁某某被判處有期徒刑二年六個月,並處罰金40000元。


                【典型意義】

                近年來,假借民間借貸,實則以非法占有為目的,惡意制造虛假債權債務,采用暴力、威脅以及其他手段非法占有被害人財物的“套路貸”刑事案件頻發,不僅直接侵害被害人的合法財產權益,而且多采用暴力、威脅等索債手段,易引發其他犯罪,甚至造成被害人自殺、輟學等嚴重後果,社會危害性極大。同時,支持該類犯罪的技術平臺在整個犯罪過程中起著十分重要的作用。本案中被告人婁某某作為軟件技術人員,同時服務於多家網貸平臺。其研發“安億寶”網絡貸款軟件、租賃網絡服務器、辦理網上下載托管、租賃並對接“排序”風控系統,搭建“安億寶”網絡貸款詐騙平臺供許某1犯罪集團作案使用。雖然該集團利用“安億寶”貸款軟件騙取被害人財產金額較小,但婁某某在整個犯罪中發揮的作用較大,對其較其他從犯從重懲處,體現了司法機關對提供技術,幫助他人實施網絡詐騙犯罪行為從嚴打擊的決心和態度。