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                中基層法院新聞
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                康縣法院審理一起重大跨省團夥犯罪案件

                來源:隴南中院 作者: 責任編輯:王智慧 發布時間:2020/12/4 18:03:25 閱讀次數:
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                12月1日,康縣法院開庭審理一起重大跨省團夥掩飾、隱瞞犯罪所得罪案件,涉案被告人多達10人,涉案金額近1500萬元。


                微信圖片_20201204180418.jpg


                公訴機關指控,4月,犯罪嫌疑人陳某夥同他人在福建省龍巖市聯系境外詐騙團夥阿古等人謀劃幫助境外團夥轉移贓款,並按照其指導的贓款流轉方式,大量收購銀行卡三件套,尋找支付寶賬號轉款人員、虛擬貨幣交易人員實施“洗錢”活動。該團夥自5月至7月先後幫助境外犯罪團夥轉移資金近1500萬元。


                庭審中,法庭嚴格按照訴訟程序舉證、質證、認證,法官在查明案情的同時,針對性地詢問雙方當事人細節,確保對案情有全面細致的了解。庭審程序嚴謹,細節規範,全程同步直播,旁聽人員秩序井然。


                目前,該案還在進一步審理中,將擇期宣判。


                小貼士


                不輕信

                不輕信來歷不明的電話和手機短信,及時掛掉電話。不回復手機短信,不給不法分子進一步設圈套的機會。


                不透露

                鞏固自己的心理防線,不因貪小利而受不法分子或違法短信的誘惑,無論什麽情況,都不向對方透露自己及家人的身份信息、存款、銀行卡等情況。


                不轉賬

                學習了解銀行卡常識,保證自己銀行卡內資金安全,決不向陌生人匯款、轉賬。公司財會人員和經常有資金往來的人群等,在匯錢、轉賬前,要再三核實對方賬號。


                如果被騙,一定及時報警!